本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南民生燃气（集团）股份有限公司第四届董事会第十二次会议的会议通知于2005年7月29日以专人和传真相结合的方式发出。会议于2005年8月11日上午在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室举行，应到董事9人，实到董事7人，另2名董事授权其他董事代为行使表决权；董事朱德华、汪方怀、符洪、刘好民和独立董事尹伯成、储一昀、瞿强亲自出席本次董事会会议；董事王政、侯来旺因与其他工作安排时间冲突，未亲自出席本次董事会会议，书面委托董事汪方怀代为行使表决权；部分监事和高级管理人员列席了会议；会议由董事长朱德华先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    会议审议并以签名投票方式表决通过《2005年半年度报告及其摘要》。表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    特此公告