本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南民生燃气（集团）股份有限公司第四届董事会第十一次会议的会议通知于2005年4月8日以专人和传真相结合的方式发出。会议于2005年4月21日上午在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室举行，应到董事9人，实到董事8人，另1名董事授权其他董事代为行使表决权；董事朱德华、汪方怀、符洪、侯来旺、刘好民和独立董事尹伯成、储一昀、瞿强亲自出席本次董事会会议；董事王政因与其他工作安排时间冲突，未亲自出席本次董事会会议，书面委托董事汪方怀代为行使表决权；部分监事和高级管理人员列席了会议；会议由董事长朱德华先生主持；会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议如下事项并以签名投票方式形成决议：

    一、审议并通过《2005年第一季度报告》。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    本议案具体内容如下：

    公司《2004年度利润分配预案及公积金转增股本预案》经2005年2月22日召开的2004年度股东大会审议通过，并已于2005年3月21日实施。依据2004年度股东大会审议批准《2004年度利润分配预案及公积金转增股本预案》时对董事会修订《公司章程》相关条款的授权，现对《公司章程》相关条款修订如下：

    1、第六条修改为："公司注册资本为人民币1,360,132,576元。"

    2、第二十条第一句话修改为："公司经批准历年发行的普通股总数为1,360,132,576股。"

    第二十条增加一项作为第（九）项："2005年3月，公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案，每10股送1股转增9股，总股份数增至1,360,132,576股。"

    3、第二十一条修改为：公司的股本结构如下：

    2005年3月21日

    股份类别     股本总额（股）   占总股本比例（%）
    发起人股份      107,669,704                7.92
    定向法人股      409,687,928               30.12
    社会公众股      842,774,944               61.96
    总股本        1,360,132,576              100.00

    修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（网址http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告