本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海南民生燃气（集团）股份有限公司第四届董事会于2005年3月18日就"关于徽杭高速公路（安徽段）承包经营的议案"进行通讯表决之事项以专人和传真相结合的方式发出通知。2005年3月25日进行通讯表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。董事朱德华、王政、汪方怀、侯来旺、符洪、刘好民和独立董事尹伯成、储一昀、瞿强均参与了表决，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

    根据《公司章程》规定，董事会审议并通过了"关于徽杭高速公路（安徽段）承包经营的议案"。有关事项详见同日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的"关于徽杭高速公路（安徽段）收费经营承包的公告"。

    特此公告