本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期海南民生燃气（集团）股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2004 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案已经2005 年2 月22 日召开的公司2004 年度股东大会审议通过。

    二、分配、转增股本方案

    1、发放年度：2004 年度

    2、利润分配方案：以2004 年12 月31 日总股份680,066,288股为基数，向全体股东每10 股送1 股红股、派0.3 元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10 股派0.04 元现金）。

    3、转增股本方案：以2004 年12 月31 日总股份680,066,288股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10 股转增9 股。

    三、股权登记日及除权除息日

    股权登记日：2005 年3 月18 日

    除权除息日：2005 年3 月21 日

    新增可流通股份上市日：2005 年3 月21 日

    红利发放日：2005 年3 月21 日

    四、分配、转增股本对象

    本次分配、转增股本对象为：截止2005 年3 月18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配、转增股本方法

    1、本次送转的股份将于2005 年3 月21 日直接计入股东证券帐户。

    2、本次公众股股息将于2005 年3 月21 日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。国有股、法人股持股的股息由本公司派发。

    五、股本变动结构表

                     变动前股本 本次送红股 本次转增股本  变动后股本 股份比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份        53,834,852  5,383,485  48,451,367   107,669,704   7.92%
其中：
国有法人股份         48,500,000  4,850,000  43,650,000    97,000,000   7.13%
境内法人股份          5,334,852    533,485   4,801,367    10,669,704   0.78%
境外法人股份
其他
2、定向法人股份     204,843,964 20,484,396 184,359,568   409,687,928  30.12%
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计  258,678,816 25,867,881 232,810,935   517,357,632  38.04%
二、已上市流通股份
1、人民币普通股     421,387,472 42,138,747 379,248,725   842,774,944  61.96%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计  421,387,472 42,138,747 379,248,725   842,774,944  61.96%
三、股份总数        680,066,288 68,006,628 612,059,660 1,360,132,576 100.00%

    六、本次实施送转股方案后，按新股份总数1,360,132,576股摊薄计算，2004 年度每股收益为0.06 元。

    七、咨询办法

    联系人：金日邱小妹

    地址：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处

    电话：（0898）66254650 66196060

    传真：（0898）66254650 66255636

    八、备查文件

    公司2004 年度股东大会决议。

    特此公告。