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    海南民生燃气（集团）股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年10月18日下午在安徽省黄山市召开，应到董事9人，实到董事8人，董事王政先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托董事汪方怀先生代为行使表决权；部分监事和高级管理人员列席了会议；会议由董事长朱德华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议并通过《2004年第三季度报告》；

    二、审议并通过《关于调整燃气业务控股子公司股权关系的议案》，主要内容如下：

    （一）母公司以下列燃气业务控股子公司股权和现金对控股子公司海南民生管道燃气有限公司追加投资：

    1、海南民生长流油气储运有限公司94.44%股权，截止2004年9月30日的账面净资产值为28551.78万元；

    2、海南民生工程建设有限公司52.00%股权，截止2004年9月30日的账面净资产值为5683.62万元；

    3、海口民生燃气管网有限公司64.82%股权，截止2004年9月30日的账面净资产值为25842.10万元；

    4、现金69.62万元。

    本次增资的股权均以截止2004年9月30日的账面净资产值作为出资金额，增资金额合计60147.12万元。

    （二）控股子公司海南民享投资有限公司以现金112.60万元对海南民生管道燃气有限公司追加投资。

    海南民生管道燃气有限公司截止2004年9月30日的账面净资产值为9740.28万元，本次增资后，净资产额增至70000万元，其中：母公司占99.70%权益，海南民享投资有限公司占0.30%权益；注册资本由6000万元增至50000万元，其中：母公司占99.70%股权，海南民享投资有限公司占0.30%股权。

    本次调整的目的是增强海南民生管道燃气有限公司的整体实力，调整燃气业务投资管理模式。本次调整后，海南民生长流油气储运有限公司、海南民生工程建设有限公司、海口民生燃气管网有限公司将由母公司直接控股子公司变为间接控股子公司。为配合本次调整工作的顺利实施，提高经营管理效益，本公司还将对有关控股子公司的股权关系进行适当的调整。

    特此公告。