本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    海南民生燃气（集团）股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年8月5日在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室举行，应到董事9人，实到董事6人；董事王政先生、侯来旺先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托董事汪方怀先生代为行使表决权；独立董事储一昀先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事尹伯成先生代为行使表决权；部分监事和高级管理人员列席了会议；会议由董事长朱德华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议并通过《2004年半年度报告及其摘要》；

    二、审议并通过《关于修订<公司会计制度>的议案》；

    三、审议并通过《关于修订<公司财务管理制度>的议案》；

    本次修订《公司会计制度》和《公司财务管理制度》不涉及公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正等事项。

    四、审议并通过《关于公司应收帐款和其他应收款情况的自查报告》。

    根据海南证监局《关于对海南辖区上市公司应收帐款等情况进行检查的通知》（琼证监发〔2004〕107号）的精神，公司对应收帐款和其他应收款情况进行自查并出具了自查报告。该自查报告真实反映了公司应收账款和其他应收款情况，未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

    特此公告。