本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

    海南民生燃气（集团）股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2003年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案已经2004年4月8日召开的公司2003年度股东大会审议通过。

    二、分配、转增股本方案

    1、发放年度：2003年度

    2、利润分配方案：以2003年12月31日总股份340,033,144股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派0.7元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每10股派0.16元现金）。

    3、转增股本方案：以2003年12月31日总股份340,033,144股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增8股。

    三、股权登记日及除权除息日

    股权登记日：2004年4月22日

    除权除息日：2004年4月23日

    新增可流通股份上市日：2004年4月23日

    红利发放日：2004年4月23日

    四、分配、转增股本对象

    本次分配、转增股本对象为：截止2004年4月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分配、转增股本方法

    1、本次送转的股份将于2004年4月23日直接计入股东证券帐户。

    2、本次公众股股息将于2004年4月23日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。国有股、法人股持股的股息由本公司派发。

    五、股本变动结构表

                    变动前股本 本次送红股  本次转增股本  变动后股本 股份比例
一、未上市流通股份
1、发起人股份       26,917,426  5,383,485   21,533,941   53,834,852   7.92%
其中：
国家持有股份        24,250,000  4,850,000   19,400,000   48,500,000   7.13%
境内法人持有股份     2,667,426    533,485    2,133,941    5,334,852   0.79%
境外法人持有股份
其他
2、定向法人股份    102,421,982 20,484,397   81,937,585  204,843,964  30.12%
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 129,339,408 25,867,882  103,471,526  258,678,816  38.04%
二、已上市流通股份
1、人民币普通股    210,693,736 42,138,747  168,554,989  421,387,472  61.96%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 210,693,736 42,138,747  168,554,989  421,387,472  61.96%
三、股份总数       340,033,144 68,006,629  272,026,515  680,066,288 100.00%

    六、本次实施送转股方案后，按新股份总数680,066,288股摊薄计算，2003年度每股收益为0.14元。

    七、咨询办法

    联系人：金日 邱小妹

    地址：海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书处

    电话：（0898）66254650 66196060

    传真：（0898）66254650 66255636

    八、备查文件

    公司2003年度股东大会决议。

    特此公告。