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    海南民生燃气（集团）股份有限公司第四届董事会第二次会议于2003年7月24日下午在海口市海甸四东路民生大厦7楼会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，另2名董事授权其他董事代行使表决权。会议由公司董事长朱德华先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过《2003年半年度报告及其摘要》。

    2、审议并通过《2003年半年度利润分配及公积金转增股本预案》。

    公司2003年1～6月份实现净利润49,153,628.30元，加上年度未分配利润208,424,605.19元，未分配利润为257,578,233.49元。由于公司在建工程、投资项目资金需求量较大，为了保证公司长期稳定的发展，同意公司2003年半年度利润不进行分配，亦不以公积金转增股本，未分配利润结转本年度结束后分配。

    特此公告