本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记裁、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    青海盐湖钾肥股份有限公司董事会于2004年4月29 日在青海省格尔木市盐湖酒店二楼会议室召开了三届一次董事会，应出席董事11名，实际参与表决董事11名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过了如下议案：

    一、审议通过了青海盐湖钾肥股份有限公司2004年一季度报告的议案；

    二、审议通过了青海盐湖钾肥股份有限公司高级管理人员换届的议案；

    1、选举郑长山先生为青海盐湖钾肥股份有限公司董事长；

    2、选举方勤升、徐世森先生为青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长；

    3、经董事长提名，选举方勤升先生为青海盐湖钾肥股份有限公司总经理；

    4、经总经理提名，选举于树德、唐德新、王庆生、唐永新、朵复礼先生为青海盐湖钾肥股份有限公司副总经理；聘任张信龙先生为公司总工程师；聘任唐德新先生兼任公司总会计师。

    5、经董事长提名，聘任张继文担任青海盐湖钾肥股份有限公司董事会秘书；

    6、聘任常增宽、李勇先生为青海盐湖钾肥股份有限公司证券事务代表。

    以上人员任期自2004年4月29日至2007年4月29日。

    公司独立董事董德敏、张全明、任萱、王天恒认为公司高级管理人员聘任程序符合《公司章程》的规定，同意上述聘任。

    

青海盐湖钾肥股份有限公司

    董事会

    二○○四年四月二十九日

    附：简历

    郑长山 男，1954年出生，大专文化程度，高级经济师，曾任青海水泥厂副科长、科长，原青海钾肥厂科长、副处长、处长，青海盐湖钾肥股份有限公司监事。现任青海盐湖工业集团有限公司副总经理，青海盐湖钾肥股份有限公司董事长。

    方勤升 男，1965年出生，硕士研究生，高级政工师、高级工程师，曾任青海盐湖集团综合开发公司经理、青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长、副总经理。现任青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长、总经理。

    徐世森 男，1962年出生，中专文化程度，高级政工师，曾任青海钾肥厂人事处工资科科长，青海盐湖科技开发有限公司党委书记，现任青海盐湖钾肥股份有限公司副董事长。

    于树德 男，1957年出生，中专文化程度，助理经济师，曾任青海钾肥厂供销科科长、供销处副处长、供应公司副经理、运输公司副经理。现任青海盐湖钾肥股份有限公司常务副总经理。

    唐德新 男，1964年出生，中专文化程度，会计师，曾任青海钾肥厂科员、副科长、科长。现任本公司董事、副总经理、总会计师。

    王庆生 男，1960年出生，大专文化程度，高级工程师，曾任青海钾肥厂规划处技术员、一选厂选矿车间副主任、二选厂调度长、青海钾肥厂技术科长。现任青海盐湖钾肥股份有限公司副总经理。

    朵复礼 男，1951年出生，中专文化程度，助理政工师，曾任青海钾肥厂一选厂工段长、车间副主任、主任、副厂长。现任青海盐湖钾肥股份有限公司副总经理。

    唐永新 男，1962年出生，中专文化程度，工程师，曾任青海钾肥厂副科长。现任青海盐湖钾肥股份有限公司副总经理。

    张信龙 男，1966年出生，大专文化程度，工程师，曾任青海盐湖工业工业集团有限公司钾肥公司技术员，青海盐湖钾肥股份有限公司支部书记，生产部部长。现任青海盐湖钾肥股份有限公司总工程师。

    张继文 男1971年出生，大专文化，经济师，曾任青海盐湖钾肥股份有限公司证券部部长。现任公司董事会秘书。

    常增宽 男1974年出生，大专文化，经济师，青海盐湖钾肥股份有限公司证券部科员。

    李勇 男1970年出生，中专文化，会计师，青海盐湖钾肥股份有限公司证券部科员。