公司二届十八次董事会决议通过2004年4月29日上午9：30在青海省格尔木市青海盐湖大酒店二楼会议室召开2003年度股东大会.现将有关事宜公告如下：

    一、会议议题：

    1、审议2003年度董事会报告；

    2、审议2003年度财务决算；

    3、审议2003年度财务报告及摘要的议案；

    4、审议公司2003年度利润分配方案；

    5、审议关于公司董事会换届的议案；

    6、审议关于公司监事会换届的议案；

    7、审议公司修改公司《章程》的议案；

    二、出席会议对象：

    1、截止2004年4月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

    2、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、登记办法：

    1、凡有资格出席会议的股东请持本人身份证或法人单位证明、股东帐户卡及持股凭证（受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡、持股凭证及授权委托书）于2004年4月29日前到青海省格尔木市黄河路1号盐湖大厦证券部办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式登记。

    2、联系地址：青海省格尔木市黄河路1号盐湖大厦

    邮编：816000

    电话：（0979）8448121,8448123

    传真：（0979）8417445

    联系人：张继文

    四、参会股东食宿及交通费自理，会期半天。

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席青海盐湖钾肥股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号：

    受托人签名： 身份证号：

    委托日期： 有效日期：