二00三年六月十六日，青海盐湖钾肥股份有限公司董事会以通讯方式召开了公司二届十五次董事会，应参加表决董事九人，实际表决董事九人。安平绥董事因出差原因委托郑长山先生进行了表决，符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议形成决议如下：

    审议通过了公司增选独立董事的议案；

    依据中国证监会〈上市公司建立独立董事指导意见〉的通知精神，经公司董事会提名董德敏先生、王天恒先生担任本公司独立董事。

    董德敏先生 47岁，本科学历，高级会计师，先后在青海省财政厅、青海省国有资产管理局等部门工作。现任青海省注册会计师协会秘书长，与公司无任何关系。

    王天恒先生 36岁，大学本科，三级律师，西北政法学院法学系毕业，法学学士，青海西平律师事务所专职律师。现任青海西平律师事务所主任律师，与公司无任何关系。

    

青海盐湖钾肥股份有限公司董事会

    二00三年六月十六日

     青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人青海盐湖钾肥股份有限公司现就提名董德敏、王天恒为青海盐湖钾肥股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与青海盐湖钾肥股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任青海盐湖钾肥股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合青海盐湖钾肥股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1.被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在青海盐湖钾肥股份有限公司及其附属企业任职；

    2.被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3.被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4.被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5.被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括青海盐湖钾肥股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：青海盐湖钾肥股份有限公司董事会

    二00三年六月十六日

    青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人董德敏，作为青海盐湖钾肥股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与青海盐湖钾肥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括青海盐湖钾肥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：董德敏

    2003年6月16日

     青海盐湖钾肥股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人王天恒，作为青海盐湖钾肥股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与青海盐湖钾肥股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括青海盐湖钾肥股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：王天恒

    2003年6月16日

     独立董事后选人情况简介

    董德敏

    一、基本情况

    姓名：董德敏

    性别：男

    出生日期：1956年9月29日

    民族：汉

    参加工作时间：1974年7月

    职称：高级会计师

    现任职务：青海省注册会计师协会秘书长

    二、学历、培训情况

    1、1971年9月－1974年7月在青海省财经学校中专毕业；

    2、1984年9月－1986年7月在原中央财政金融学院大专毕业

    3、 1995年9月－1997年12月在中央党校本科班毕业；

    独立董事后选人情况简介

    王天恒

    三、基本情况

    姓名：王天恒

    性别：男

    出生日期：1967年4月12日

    民族：汉

    参加工作时间：1990年7月

    职称：三级律师

    现任职务：青海西平律师事务所主任律师

    四、学历、培训情况

    1、1985-1989青海民族学院法律系法律专业大学毕业；

    2、2003年年初参加“WTO中国入世非歧视待遇”高级律师研修班学习；