一届十二次董事会决议通过2000年5月8日在青海省格尔木市青海盐湖大酒店召 开2000年度股东大会.现将有关事宜公告如下：

    一、会议议题：

    1、审议2000年度董事会工作报告；

    2、审议监事会报告；

    3、审议2000年度财务决算报告；

    4、审议利润分配方案；

    5、审议公司董事会换届议案；

    6、审议公司承建年产30万吨氯化钾高技术产业化项目议案；

    7、 审议受让青海盐湖工业集团有限公司等所持青海盐湖三元钾肥股份有限公 司股权的议案。

    8、审议董事会投资权限议案；

    9、审议修改公司章程议案；

    10、审议1999年配股募集资金投入项目优化议案

    二、出席对象：

    1、凡是在2000年4月27日下午收市后在深圳证券登记结算有限公司在册的本公 司股东或其授权委托代理人。

    2、董事会成员、监事会成员及高级管理人员；

    三、会议登记

    1、登记手续：出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股票帐户卡、 法人 股东凭单在股东大会决议公告中作出详细说 明。

    如果关联交易拟在股东大会中审议的，则公司董事会应当在股东大会通知中明 确告知全