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    2003年4月30日上午9：30,青海盐湖钾肥股份有限公司2002年度股东大会在青海省格尔木盐湖大酒店二楼会议室召开，会议到会股东7人，代表股份：15585万股，占总股本的60.91%，部分公司董事、监事、高级管理人员参加了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的要求，会议由公司董事长郑长山主持，青海竟帆律师事务所律师陈岩、胡红梅律师出席了会议。会议形成决议如下：

    1、审议通过了2002年度董事会工作报告；与会股东15585万股（占与会总股数100 ％）赞成通过，0票反对，0票弃权；

    2、审议通过了2002年度监事会工作报告；与会股东15585万股（占与会总股数100 ％）赞成通过，0票反对，0票弃权；

    3、审议通过了2002年财务决算报告；与会股东15585万股（占与会总股数100 ％）赞成通过，0票反对，0票弃权；

    4、审议通过了利润分配预案；与会股东15585万股（占与会总股数100 ％）赞成通过，0票反对，0票弃权；

    经五联联合会计师事务所审核，2002年度实现净利润92,144,781.34元，其中，2002年7月1日至2002年12月31日实现净利润43,137,909.04元，本期按10%比例提取法定盈余公积金5,011,428.34元，按5%的比例取法定公益金2,505,714.16元，加截止2002年6月30日剩余未分配利润396,021.48元，可供股东分配利润为36,016,788.02元。本次年度利润分配预案为：不进行利润分配，以截止2002年12月31日总股本255,850,000.00股为基准，用资本公积向全体股东每10股转增10股。

    5、审议通过了公司对外投资的议案；与会股东15585万股（占与会总股数100 ％）赞成通过，0票反对，0票弃权；

    福州一化化学品股份有限公司是一家拟由福州一化集团有限公司联合其他法人发起设立的股份有限公司，拟注册资本11000万股。公司生产、销售、出口氯酸钠、氯酸钾、发泡剂ADC、双氧水、高氯酸钾等产品的企业。公司是其供应商，预计该公司净资产收益率为10%。公司拟出资300万元入股，占拟注册总股本的2.73%。

    6、审议通过了关于部分董事辞去董事职务的议案；与会股东15585万股（占与会总股数100 ％）赞成通过，0票反对，0票弃权；

    由于工作变动原因,公司原董事汪贵元、吴文好提出辞去公司董事职务,已经公司二届十三次董事会审议通过。

    7、审议通过了关于修改公司章程议案； 与会股东15645.886万股（占与会总股数100 ％）赞成通过，0票反对，0票弃权；

    公司《章程》第六条公司注册资本为人民币贰亿二仟零捌拾伍万元（RMB220,850,000.00）整。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]116号文核准，公司2002年11月增发3,500万股人民币普通股(A股)，公司总股本由22085万股增加为25585万股。

    提请本次股东大会审议修改公司《章程》第六条，修改后的公司《章程》第六条为:公司注册资本为人民币贰亿伍仟伍佰捌拾伍万元（RMB255,850,000.00）整。

    青海竟帆律师事务所陈岩、胡红梅律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规范意见》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

    备查文件：

    1、与会股东签署的股东大会决议正本；

    2、与会股东签署的股东大会会议记录；

    3、股东大会会议材料；