每日必读重要提示
本公司董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。
本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2002年10月24日刊登于《证券时报》的《青海盐湖钾肥股份有限公司增发A股招股意向书》。
股票简称：盐湖钾肥 股票代码：000792
增发前股本总数：220,850,000股 本次新增上市流通股：35,000,000股
增发后股本总数：255,850,000股 上市地点：深圳证券交易所
上市日期：2002年11月13日 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
主承销商：大鹏证券有限责任公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将青海盐湖钾肥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份变动及增发股份上市事宜公告如下：
一、本次股份变动的原因
本次增发已经青海盐湖钾肥股份有限公司2001年5月8日召开的2000年度股东大会审议通过。
本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]116号文核准实施。
本次增发招股意向书于2002年10月24日刊登在《证券时报》上。
2002年10月30日，主承销商大鹏证券有限责任公司利用深圳证券交易所系统,采用网上、网下累计投标询价相结合的方式，向股权登记日登记在册的流通股股东、其他社会公众投资者及网下机构投资者发行。
本次增发最终确定的发行价格为12.20元/股，发行数量为35,000,000股。其中，向原流通股股东优先配售的股份数为3,994,699股，占本次发行总量的11.41％；扣除原流通股股东优先配售的部分后，向其他公众投资者和原流通股股东超过优先认购权部分配售的股份数为4,148,650股，网上申购产生的461股零股由承销团包销，共计4,149,111股，占本次发行总量的11.85％；向网下申购的机构投资者配售的股份数为26,856,190股，占本次发行数量的76.73％。
本次增发募集资金总额427,000,000.00元，扣除发行费用11,132,000.00元，实收募集资金净额为415,868,000.00元，募集资金已经于2002年11月7日到位，五联联合会计师事务所有限公司对上述资金进行了验证，并出具了“五联验字〖2002〗3004号”验资报告。（注：由于银行结息时间限制的原因，以上实收募集资金净额未包括网上申购冻结资金利息。）
二、本次股份变动情况
本次增发前后公司的股本结构变化如下： （单位：股）
本次增发前股数 比例％
一、尚未流通股份
1.国家持有股份 155,850,000 70.57％
2.募集法人股份
3.高级管理人员持股 64,662 0.03％
尚未流通股份合计： 155,914,662 70.60％
二、已上市流通股份 64,935,338 29.40％
1.人民币普通股（A股） 64,935,338 29.40％
其中：高级管理人员持股
已上市流通股份合计： 64,935,338 29.40％
三、股份总数 220,850,000 100.00％
本次增发后股数 比例％
一、尚未流通股份
1.国家持有股份 155,850,000 60.91％
2.募集法人股份
3.高级管理人员持股 64662 0.03％
尚未流通股份合计： 155,914,662 60.94％
二、已上市流通股份 99,935,338 39.06％
1.人民币普通股（A股） 99,935,338 39.06％
其中：高级管理人员持股
已上市流通股份合计： 99,935,338 39.06％
三、股份总数 255,850,000 100.00％
三、本次股份变动后前十名股东持股情况（截止2002年11月7日）
序号 股东名称 持股数（股） 占总股本 股份类别
比例
1 青海盐湖钾肥工业集团有限公司 135,850,000 53.0975％ 国有法人股
2 北京华北电力总公司 10,000,000 3.9085％ 国有法人股
3 云南烟草兴云投资股份有限公司 6,421,853 2.5100％ 流通股
4 红塔证券股份有限公司 6,421,853 2.5100％ 流通股
5 安顺证券投资基金 3,985,897 1.5579％ 流通股
6 中国农业生产资料成都公司 3,000,000 1.1726％ 国有法人股
7 华安创新证券投资基金 2,827,168 1.1050％ 流通股
8 中国科学院青海盐湖研究所 2,000,000 0.7817％ 国有法人股
9 湖北东方农化中心 2,000,000 0.7817％ 国有法人股
10 博时价值增长证券投资基金 1,926,556 0.7530％ 流通股
四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况（截止2002年11月7日）
本次股份变动前及变动后，本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下：
姓名 职务 增发前持股数 本次变动 增发后持
（股） 股数（股） 股数（股）
安平绥 董事 10400 0 10400
吴文好 董事兼副总经理 7800 0 7800
邓 瀛 监事会主席 9100 0 9100
于树德 副总经理 6500 0 6500
朵复礼 副总经理 6500 0 6500
唐永新 副总经理 5200 0 5200
陈宏海 原副总经理 5200 0 5200
杨兆胜 原副总经理 4381 0 4381
陈义龙 原副总经理 5200 0 5200
李文陆 原副总经理 4381 0 4381
上述人员所持股份均已冻结，且不存在质押情况。
五、本次增发A股的上市流通
经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计35,000,000股将于2002年11月13日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。
股票简称：盐湖钾肥 股票代码：000792
六、备查文件
1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；
2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监发行字[2002]116号文”；
3、本次增发的招股意向书；
4、承销协议；
5、五联联合会计师事务所有限公司出具的“五联验字[2002]3004号”验资报告；
6、其他与本次增发有关的文件。
七、咨询机构
（一）发行人名称：青海盐湖钾肥股份有限公司
公司地址：青海省格尔木市察尔汗
联系电话：（0979）8448121、8448123
传 真：（0979）8417445
联 系 人：吴文好、加金才
（二）主承销商名称：大鹏证券有限责任公司
公司地址：深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心商业大楼八层
联 系 人：徐浪、马王景 媛、汤炀、罗杰夫、肖志英、迟德强
电 话：（0755）82463388转8724、8995、8337、8980
传 真：（0755）82462520、82462391、82462466
特此公告
青海盐湖钾肥股份有限公司董事会
2002年11月9日
