2002年9月5日上午10:30点,青海盐湖钾肥股份有限公司2002年第二次临时股东大会在青海省格尔木盐湖大酒店二楼会议室召开,会议到会股东7人,代表股份:15585万股,占总股本的70.57%,部分公司董事、监事、高级管理人员参加了会议,会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的要求,会议形成决议如下:
    1、审议通过了《2002年中期财务报告》的议案;与会股东15585万股(占与会总股数100%)赞成通过;
    2、审议通过了《2002年中期利润分配方案》的议案:与会股东15585万股(占与会总股数100%)赞成通过;
    经五联联合会计师事务所审核,2002年中期实现净利润49,006,827.30元,年初未分配利润59,161,143.29元。可供分配的利润108,168,015.59元。按10%比例提取法定盈余公积金5,592,996.07元,按5%比例提取法定公益金2,796,498.04元。可供股东分配的利润:99,778,521.48元。以2002年6月30日的总股本220,850,000股为基数,向全体股东每10股派4.50元(含税),共计派送现金红利99,382,500元,剩余的未分配利润396,021.48元,结转下一年度。不进行资本公积金转增股本。
    
青海盐湖钾肥股份有限公司董事会    2002年9月5日