二届十一次董事会决议通过2002年9月5日上午10：30分在青海省格尔木市青海盐湖大酒店召开2002年度第二次临时股东大会.现将有关事宜公告如下：

    一、会议议题：

    1、审议2002年中期财务报告

    2、审议2002年中期利润分配方案

    二、出席对象：

    1、凡是在2002年8月22日下午收市后在深圳证券登记结算有限公司在册的本公司股东或其授权委托代理人。

    2、董事会成员、监事会成员及高级管理人员；

    三、会议登记

    1、登记手续：出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股票帐户卡、法人股东凭单位介绍信、法人代表委托书、出席人身份证）应在公司公告的时间、地点进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：青海省格尔木市青海盐湖工业集团有限公司办公楼712房

    3、登记时间：2002年8月29日至8 月30日

    四、注意事项

    1、会期半天，参加会议人员费用自理。

    2、联系人：吴文好、张继文、加金才

    3、联系电话：0979－448121、448123、449139

    4、传真：0979－417445

    5、邮编：816000

    6、地址：青海省格尔木市黄河路1号授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席青海盐湖钾肥股份有限公司2002年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号：

    受托人签名： 身份证号：

    委托日期： 有效日期：