2002年6月28日上午， 青海盐湖钾肥股份有限公司董事会在青海省格尔木市公 司办公楼二楼会议室召开了公司二届十次董事会会议，应到公司董事十一人，实到 公司董事七人，安平绥因出国原因，委托郑长山董事对此次董事会进行了表决。戴 大荣董事因工作不能参加此次董事会，委托徐世森董事对此次董事会进行了表决， 郑永安因工作不能参加此次董事会，委托吴文好董事对此次董事会进行了表决，汪 贵元因工作外出不能参加此次董事会，委托唐德新董事对此次董事会进行了表决。 公司独立董事张全明、任萱出席了本次董事会，并就独立董事津贴及费用的议案进 行了回避表决。公司部分监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法规 的规定，会议形成决议如下：

    一、审议通过了关于公司建立现代企业制度自查报告的议案；

    根据中国证监会、国家经济贸易委员会证监发[2002]32号关于开展上市公司建 立现代企业制度检查的通知的要求，公司组织部分高级管理人员和证券、财务、内 部审计、企业管理等部门人员认真学习了通知精神，并按要求对公司建立现代企业 制度的情况进行了认真细致的自查，会议审议通过了自查报告。

    二、审议通过了关于独立董事津贴及费用的议案

    中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的通 知》和《上市公司治理准则》的要求，公司二届七次、八次董事会相应做出了建立 独立董事制度和推荐独立董事的决定，并经公司2001年度股东大会批准。依据公司 的实际情况，独立董事的年度津贴为壹万元。独立董事年度全部出席公司董事会， 并向公司提供合法票据，公司年终一次性支付津贴。如独立董事缺席董事会会议， 独立董事津贴将按独立董事应出席会议的次数与实际出席会议次数的比例支付。独 立董事参加公司董事会会议所发生的交通费、住宿费由公司承担。

    三、审议通过了关于公司经营层年薪的议案

    按照2001年度初公司董事会确定的经营层生产经营目标，经考核，2001年度完 成了年度经营目标，年度薪酬予以兑现。根据2002年公司董事会确定的生产经营目 标，确定2002年度公司总经理年度薪酬计算方法为：基薪＋职工平均工资×[(本年 利润/上年利润)×75％＋(辅助指标)×25％]×3

    公司副总经理的薪酬经考核后，为总经理薪酬的85％。

    四、审议通过了关于确定公司战略、审计、提名、薪酬与考核委员会人员组成 的议案

    公司战略委员会由11名人员组成，会议选举张全明、任萱、郑长山、安平绥、 汪贵元、方勤升、徐世森、郑永安、戴大荣、吴文好、唐德新为公司战略委员会委 员。郑长山为委员会召集人。

    公司审计委员会由5名人员组成，会议选举张全明、任萱、郑长山、 方勤升为 该委员会委员，张全明为召集人。空缺该委员会委员一名。

    公司提名委员会由5名人员组成，会议选举张全明、任萱、郑长山、 安平绥为 该委员会委员，张全明为召集人。空缺该委员会委员一名。

    公司薪酬与考核委员会由5名人员组成，会议选举张全明、任萱、郑长山、 安 平绥为该委员会委员，张全明为召集人。空缺该委员会委员一名。