本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2002年4月23日上午9∶00点,青海盐湖钾肥股份有限公司2001年度股东大会在 青海省格尔木盐湖大酒店二楼会议室召开,会议到会股东8人,代表股份： 15645 .886万股,占总股本的70.84％,部分公司董事、监事、高级管理人员参加了会议, 会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的要求,会议由公司副董事长方勤 升主持,青海竞帆律师事务所律师陈岩、胡红梅律师出席了会议。会议形成决议如 下：

    1、审议通过了2001年董事会工作报告；与会股东15645.886万股( 占与会总股 数100％)赞成通过,0票反对,0票弃权；

    2、审议通过了2001年度财务决算报告；与会股东15645.886万股( 占与会总股 数100％)赞成通过,0票反对,0票弃权；

    3、审议通过了关于部分董事辞去董事职务的议案；与会股东15645. 886万股( 占与会总股数100％)赞成通过,0票反对,0票弃权；

    由于工作变动原因,公司原董事徐能海、张军、曹先军、庞小琳提出辞去公司 董事职务,已经公司二届八次董事会审议通过。

    4、审议通过了关于推荐独立董事人选的议案；与会股东15645.886万股( 占与 会总股数100％)赞成通过,0票反对,0票弃权；

    经公司二届八次董事会推荐,会议选举张全明先生、任萱女士担任本公司独立 董事。

    5、审议通过了关于修改公司章程议案；与会股东15645.886万股( 占与会总股 数100％)赞成通过,0票反对,0票弃权；

    《公司章程》第一百零五条规定：公司董事会由十三名董事组成,设董事长一 人,副董事长二人。为有利于公司董事会的高效运作,审议通过了修改《公司章程》 第一百零五条规定。修改后的第一百零五条为：公司董事会由十一名董事组成,设 董事长一人,副董事长二人。

    《公司章程》第一百六十条规定：公司设立监事会。监事会由五名监事组成, 设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由监事会主席指定一名监事代行 其职权。为了加强公司治理结构的建设,更好地规范公司的运作行为,审议通过了 公司监事会人员由过去的5人增加到9人。修改后的第一百六十条为：公司设立监事 会。监事会由九名监事组成,设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时,由 监事会主席指定一名监事代行其职权。

    《公司章程》第一百五十四条为：监事由股东代表和公司职工代表担任。公司 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。审议通过了修改《公司章程》 第一百五十四条规定。修改后的第一百五十四条为：监事由股东代表和公司职工代 表担任。

    6、审议通过了利润分配预案：与会股东15645.886万股(占与会总股数 100％) 赞成通过,0票反对,0票弃权；

    经五联联合会计师事务所审核,2001年度公司实现净利润81,018,622.94元, 公司按本期净利润的10％比例提取法定公积金8,101,862.29元,按5 ％比例提取 法定公益金4,050,931.15元；再扣除公司中期已分配现金股利48,587,000元, 加期初留存的未分配利润42,034,030.30元,本期可供全体股东分配的利润为62, 312,859.80元。公司拟以2001年12月31日的总股本220,850,000股为基数,向全 体股东每10股派0.10元(含税),共计派送现金红利2,208,500.00元,剩余的未分 配利润60,104,359.80元,结转下一年度。不进行资本公积金转增股本。

    7、审议通过了2001年度监事会工作报告；与会股东15645.886万股( 占与会总 股数100％)赞成通过,0票反对,0票弃权；

    8、审议通过了关于增加监事成员的议案；与会股东15645.886万股( 占与会总 股数100％)赞成通过,0票反对,0票弃权；

    审议通过了因工作变动原因,刘海军辞去公司监事职务。经公司职工代表选举 并经公司二届三次监事会推荐,会议选举何世钎先生担任公司监事。经公司二届三 次监事会提名并推荐,会议选举徐能海、张军、曹先军、庞小琳先生为公司监事。

    青海竞帆律师事务所陈岩、胡红梅律师认为：公司本次股东大会的召集、召开 程序符合法律、法规和《规范意见》及公司《章程》的规定,出席股东大会人员资 格及股东大会的表决程序合法有效,本次股东大会通过的决议合法有效。

    张全明 男 28岁,研究生进修,注册会计师,曾任青海昆仑中旗会计师事务 所项目经理、部门经理、主任会计师。现任中兴财会计师事务所主任会计师。

    任萱 女 39岁,在读研究生,青海民族学院法律系法学学士毕业,后就读中 国社会科学院青海分院民商法研究生。具有从事证券资格的律师。现任西宁辉煌律 师事务所专职律师。　　何世钎 男 35岁 大专毕业,曾任青海盐湖钾肥股份有 限公司办公室秘书,现任公司办公室主任、公司职工代表。

    徐能海 男 44岁 大学毕业,高级农艺师,现任湖北农化中心总经理。

    张军 男 39岁 工学硕士,高级工程师,现任中国科学院青海盐湖研究所副 所长。

    庞小琳 男 34岁 大专文化,高级工程师,现任长沙化工设计研究院院长。

    曹先军 男 42岁 大学本科,高级工程师,现任连云港设计研究院院长。

    备查文件：

    1、与会股东签署的股东大会决议正本；

    2、与会股东签署的股东大会会议记录；

    3、股东大会会议材料；

    

青海盐湖钾肥股份有限公司董事会

    2002年4月23日