二届八次董事会决议通过2002年4月23 日在青海省格尔木市青海盐湖大酒店召 开2001年度股东大会.现将有关事宜公告如下：

    一、 会议议题：

    1、审议2001年度董事会工作报告；

    2、审议2001年财务决算报告；

    3、审议关于部分董事辞去董事职务的议案；

    4、审议关于推荐独立董事人选的议案；

    5、审议关于修改公司章程议案；

    6、审议利润分配预案；

    7、审议2001年度监事会工作报告；

    8、审议关于增加监事成员的议案；

    二、出席对象：

    1、凡是在2002年4月12日下午收市后在深圳证券登记结算有限公司在册的本公 司股东或其授权委托代理人。

    2、董事会成员、监事会成员及高级管理人员；

    三、会议登记

    1、登记手续：出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股票帐户卡、 法人 股东凭单位介绍信、法人代表委托书、出席人身份证）应在公司公告的时间、地点 进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：青海省格尔木市青海盐湖工业集团有限公司办公楼712房

    3、登记时间：2002年4月19日至4 月22日

    四、注意事项

    1、会期半天，参加会议人员费用自理。

    2、联系人：吴文好、张继文、加金才

    3、联系电话：0979－448121、448123、449139

    4、传真：0979－417445

    5、邮编：816000

    6、地址：青海省格尔木市黄河路1号