二00二年三月二十日下午2点， 青海盐湖钾肥股份有限公司监事会在青海省青 海宾馆召开了公司二届三次监事会会议，应到公司监事五人，实到公司监事五人， 符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议形成决议公告如下：

    1、审议通过了2001年度监事会工作报告；

    2、审议通过了公司独立董事人选的议案

    3、审议通过了2001年度财务决算报告的议案；

    4、审议通过了关于增加监事会成员的议案；

    因工作变动原因，监事会审议通过了刘海军辞去公司监事职务的请求。经公司 职工代表选举并推荐，本次监事会审议通过了何世钎为公司监事后选人。审议通过 了经监事会提名并推荐，增选徐能海、张军、曹先军、庞小琳为公司监事后选人。 此议案须经2001年度股东大会批准。

    5、审议通过了关于修改公司章程议案；

    《公司章程》第一百六十条规定：公司设立监事会。监事会由五名监事组成， 设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由监事会主席指定一名监事代行 其职权。为了加强公司治理结构的建设，更好地规范公司的运作行为，监事会审议 通过了公司监事会人员由过去的5人增加到9人。监事会审议修改了《公司章程》第 一百六十条规定。修改后的第一百六十条为：公司设立监事会。监事会由九名监事 组成，设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由监事会主席指定一名监 事代行其职权。

    《公司章程》第一百五十四条规定：监事由股东代表和公司职工代表担任。公 司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。本次监事会审议修改了《公 司章程》第一百五十四条规定。修改后的第一百五十四条为：监事由股东代表和公 司职工代表担任。

    此议案须经2001年度股东大会批准。

    6、审议通过了利润分配预案；

    7、审议通过了2001年年度报告的议案；

    监事会向刘海军对监事会所做的工作表示感谢。

    何世钎 男 35岁 大专毕业，曾任青海盐湖钾肥股份有限公司办公室秘书， 现任公司办公室主任、公司职工代表。

    徐能海 男 44岁 大学毕业，高级农艺师，现任湖北农化中心总经理。

    张 军 男 39岁 工学硕士，高级工程师，现任中国科学院青海盐湖研究所 副所长。

    庞小琳 男 34岁 大专文化，高级工程师，现任长沙化工设计研究院院长。

    曹先军 男 42岁 大学本科，高级工程师，现任连云港设计研究院院长。