2002年2月25日上午9：00点，青海盐湖钾肥股份有限公司2002年第一次临时股 东大会在青海省格尔木盐湖大酒店二楼会议室召开，会议到会股东7人，代表股份： 15585万股，占总股本的70.57％，部分公司董事、监事、高级管理人员参加了会议， 会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的要求，会议形成决议如下：

    1、审议通过了《变更会计师事务所》的议案；与会股东15585万股( 占与会总 股数100％)赞成通过；

    2、审议通过了《修订董事会议事规则》的议案；与会股东15585万股( 占与会 总股数100％)赞成通过；

    3、审议通过了《修订监事会议事规则》的议案；与会股东15585万股( 占与会 总股数100％)赞成通过；

    4、审议通过了《修订股东大会议事规则》的议案；与会股东15585万股( 占与 会总股数100％)赞成通过；

    5、审议通过了《修订公司章程》的议案(见附件)；与会股东15585万股( 占与 会总股数100％)赞成通过；

    6、审议通过了《关于建立独立董事制度和公开招聘独立董事》的议案； 与会 股东15585万股(占与会总股数100％)赞成通过；

    7、 审议通过了《关于设立战略委员会及确定战略委员会主要职责》的议案； 与会股东15585万股(占与会总股数100％)赞成通过；

    8、 审议通过了《关于设立审计委员会及确定审计委员会主要职责》的议案； 与会股东15585万股(占与会总股数100％)赞成通过；

    9、 审议通过了《关于设立提名委员会及确定提名委员会主要职责》的议案； 与会股东15585万股(占与会总股数100％)赞成通过；

    10、审议通过了《关于设立薪酬与考核委员会及确定薪酬与考核委员会主要职 责》的议案；与会股东15585万股(占与会总股数100％)赞成通过；