二届七次董事会决议于2002年2月25日上午9：00, 在青海省格尔木市青海盐湖 大酒店召开2002年度第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

    一、 会议议题：

    1、 审议《变更会计师事务所》的议案；

    2、 审议《修订董事会议事规则》的议案；

    3、 审议《修订监事会议事规则》的议案；

    4、 审议《修订股东大会议事规则》的议案;

    5、 审议《修订公司章程》的议案（见附件）;

    6、 审议《关于建立独立董事制度和公开招聘独立董事》的议案；

    7、 审议《关于设立战略委员会及确定战略委员会主要职责》的议案；

    8、 审议《关于设立审计委员会及确定审计委员会主要职责》的议案；

    9、 审议《关于设立提名委员会及确定提名委员会主要职责》的议案；

    10、 审议《关于设立薪酬与考核委员会及确定薪酬与考核委员会主要职责》 的议案；

    二、出席对象：

    1、凡是在2002 年1月31 日下午收市后在深圳证券登记结算有限公司在册的本 公司股东或其授权委托代理人。

    2、董事会成员、监事会成员及高级管理人员；

    三、会议登记

    1、登记手续：出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股票帐户卡、 法人 股东凭单位介绍信、法人代表委托书、出席人身份证）应在公司公告的时间、地点 进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：青海省格尔木市青海盐湖工业集团有限公司办公楼712房

    3、登记时间：2002年2月21日至2 月22日

    四、注意事项

    1、会期半天，参加会议人员费用自理。

    2、联系人：吴文好、张继文

    3、联系电话：0979－448121、448123

    4、传真：0979－417445

    5、邮编：816000

    6、地址：青海省格尔木市黄河路1号