董事会决定于2001年9月24日在青海省格尔木市青海盐湖大酒店召开2001 年度 第二次临时股东大会,现将有关事宜公告如下：

    一、会议议题：

    审议修改公司2001年度增发方案中的关于发行价格区间的议案( 该议案经二届 四次董事会审议通过并刊登在2001年8月18日证券时报上)。

    二、出席对象：

    1.凡是在2001年9月14 日下午收市后在深圳证券登记结算有限公司在册的本公 司股东或其授权委托代理人。

    2.董事会成员、监事会成员及高级管理人员；

    三、会议登记

    1.登记手续：出席会议的股东(个人股东凭本人身份证、股票帐户卡、 法人股 东凭单位介绍信、法人代表委托书、出席人身份证)应在公司公告的时间、 地点进 行登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记地点：青海省格尔木市青海盐湖工业集团有限公司办公楼712房

    3.登记时间：2001年9月20日至9月21日

    四、注意事项

    1.会期半天,参加会议人员费用自理。

    2.联系人：吴文好、加金才

    3.联系电话：0979—448121、448123

    4.传真：0979—417445

    5.邮编：816000

    6.地址：青海省格尔木市黄河路1号

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士 ) 代表本人出席青海盐湖钾肥股份有限公司 2001年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    股票帐户卡号： 委托人签名：

    身份证号： 受托人签名：

    身份证号： 委托日期：

    有效日期：