二00一年五月二十八日，青海盐湖钾肥股份有限公司董事会以通讯方式召开了 二届二次董事会会议，应到董事十三人，董事实际表决九人，符合《公司法》，《 公司章程》的规定，会议形成如下决议：

    审议通过了《关于2001年度股利分配计划的议案》

    根据公司发展战略的安排和中国证监会有关要求，公司董事会调整了二届一次 董事会关于2001年度股利分配计划的决议，拟对公司2001年度利润分配政策作出如 下具体安排：

    1.公司拟在2001年实施利润分配2次；

    2.公司拟按2001年度可供分配净利润不低于50％的比例实施利润分配；

    3.分配将在以下三种方式中选择一种：

    (1)派发现金；

    (2)派发现金、转赠股本

    (3)派发现金、送红股

    其中，现金分红的比例不低于50％。

    为便于股利分配计划的操作实施，上述计划的分配政策为：公司 2001年增发A 股前形成的未分配利润由新老股东共享。在具体实施时，由董事会依据公司实际盈 利情况提出分配方案，提交公司股东大会审议通过后实施。