盐湖钾肥_公司公告

竞律非诉字(2001) 第 008 号

致：青海盐湖钾肥股份有限公司

受青海盐湖钾肥股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，竞帆律师事务所（以下简称“本所”）指派陈岩、王四林律师（以下简称“本所律师”）就公司 2000年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东大会的表决程序、议案表决情况等相关问题出具法律意见。

本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规范意见（ 2000年修订）》（以下简称《规范意见》）及其他相关法律、法规、规范性文件的规定出具。

为出具本法律意见书，本所暨本所律师依照现行、有效的中国法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）规范性文件的要求，对公司提供的与本次股东大会相关的法律文件及其他文件、资料予以查验和验证。同时，本所暨本所律师还查阅了律师认为出具本法律意见书所需查阅、验证的相关法律文件及其他文件、资料和证明，并就有关事项向公司及有关人员予以询问，并予以核实。

在前述验证、核实过程中，本所暨本所律师得到公司承诺及保证：其已经提供了本所认为作为出具法律意见书所必需的真实的原始书面材料、副本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。

对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所暨本所律师律师依赖公司及有关人员或者其他有关机构出具的证明文件或咨询意见出具本法律意见书。

本所暨本所律师仅就公司2000年度股东大会所涉相关问题发表法律意见书。

本所暨本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

本所律师业已获得中华人民共和国司法部（以下简称“司法部”）和证监会授予的《律师从事证券法律业务资格证书》证号：381590、381591，本所律师执行的竞帆律师事务所已获受司法部和证监会授予的《律师事务所从事证券业务资格证书》证号：38311 。本所及本所律师业已具备出具法律意见书的主体资格。

本所暨本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会相关事宜出具法律意见书如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

公司关于召开本次股东大会的通知已于2000年 3月14日、4月17 日在证监会指定信息披露报刊《证券时报》上刊登青海盐湖钾肥股份公司关于召开2000 年度股东大会的公告和青海盐湖钾肥股份公司第一届董事会第十三次决议公告暨召开2000 年度股东大会的补充通知，履行了通知义务，通知日期距本次股东大会的召开日期已达到并超过30日，符合有关法律、法规和《规范意见》及公司《章程》的有关规定。

公司于2001年5月8日上午9：30 分在青海省格尔木市盐湖大酒店二楼会议室召开了二000年度股东大会。会议召开的时间、地点与公告内容一致。

经本所暨本所律师审查，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和《规范意见》及符合《公司法》公司《章程》等法规的规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格

（一）经本所暨本所律师查验，出席公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共7人，代表股份数15585万股，占公司总股本金的70.57％。

经本所暨本所律师验证，出席本次股东大会的股东及本次股东大会的资格合法、有效，有权对本次股东大会的审议事项进行审议并表决。

（二）公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员

经本所暨本所律师验证，出席本次股东大会的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员的身份真实有效，具备出席本次股东大会的资格。

三、关于本次股东大会各项议案的表决程序和结果

本次股东大会以逐项表决方式，对股东大会公告及补充通知中所列明的各项议案进行了表决，表决情况如下：

（一）、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

该项决议同意票数15585万股，占出席股东有效表决权股份总数的100 ％；反对票0股，占出席股东有效表决权股份总额的0％；弃权票0股，占出席股东有效表决权股份总额的0％。

（二）审议通过了《2000年度董事会工作报告》

（三）、审议通过了《监事会报告》

（四）、审议通过了《2000年度财务决算报告》

（五）审议通过了《公司2000年度利润分配方案》

（六）审议通过了《公司董事会换届议案》。

（七）审议通过了《公司承建年产30万吨氯化钾高技术产业化项目议案》。

（八）审议通过了《受让青海盐湖工业集团有限公司及所属公司持有青海盐湖三元钾肥股份有限公司股权及股权协议主要内容的议案》。

该项决议同意票数2000万股，占出席股东有效表决权股份总数的100 ％；反对票0股，占出席股东有效表决权股份总额的0％；弃权票0股，占出席股东有效表决权股份总额的0％。

此项决议关联股东青海盐湖工业集团公司回避表决。

（九）审议通过了《董事会投资权限议案》

（十）审议通过了《1999年配股募集资金投入项目优化议案》。

（十一）审议通过了《2001年度A股增发条件的议案》。

（十二）审议通过了《2001年度增发新股的议案》。

（十三）审议通过了《由公司承建的年产30万吨氯化钾产业化项目变更为年产 100万吨氯化钾建设项目，并组建项目法人的议案》

（十四）审议通过了《前次募集资金使用情况的议案》。

该项决议同意票数15585万股，占出席股东有效表决权股份总数的100 ％，反对票0股，占出席股东有效表决权股份总额的0％，弃权票0股，占出席股东有效表决权股份总额的0％。

（十五）、审议通过了《关于授权董事会办理新股发行、上市有关事宜的议案》

（十六）审议通过了《本次募集资金使用的可行性的议案》

四、关于议案的合法性问题

经本所暨本所律师审查，本次股东大会所通过的各项议案，均无违反《公司法》、《证券法》及相关法律、法规之规定，因而合法有效。

五、结论

综上所述，本所暨本所律师认为，公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《规范性意见》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

竞帆律师事务所经办律师：陈岩

王四林

二00一年五月八日

财经首页 ‖ 股票首页 ‖ 我的股市		股票代码检索