青海盐湖钾肥股份有限公司1997年度股东大会于1998年4月30日上 午9∶00 在 青海省格尔木市青海盐湖工业集团有限公司办公楼报告厅召开。到会股东7人， 占 总股本的75％，符合《公司法》和《公司章程》 的规定， 会议以举手表决方式进 行，经与会全体股东所持股份100％通过如下决议：

    1、审议通过1997年度总经理工作报告；

    2、审议通过1997年度董事会工作报告；

    3、审议通过1997年度监事会工作报告；

    4、审议通过1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告；

    5、审议通过1997年度利润分配方案；

    1997年度公司实现净利润46,588,340.21元。按10％比例提取法定公积金4,658, 834.02元，按5％比例提取法定公益金2,329,417.01元， 可供股东分配利润为 39 ,600,089.18元。以1997年末总股本20000万股为基数，向全体股东按每10股派1.98 元(含税)，共派39,600,000.00元。新老股东共享1997年度利润， 股东大会之后二 个月内实施完分红派息。

    6、审议通过关于修改“公司章程”的议案；

    7、同意王有斌、伊亮亮、王庆生先生不再担任公司董事，选举汪 贵元、方勤 升、唐永新先生担任公司董事。

    汪贵元男36岁，大学文化，曾任技术员、副科长，青海钾肥厂二选厂副厂长、 厂长；青海盐湖动力有限公司党委书记、经理；本公司董事。

    方勤升男33岁，研究生学历，曾任青海钾肥厂二选厂技术员，副科长；青海盐 湖房地产开发有限公司副经理；本公司董事。

    唐永新男，36岁，中专文化，曾任青海钾肥厂副科长、科长，生产技术部部长、 副经理。本公司董事。