本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青海盐湖钾肥股份有限公司三届十三次董事会的会议通知于2007年1月27日以传真方式发出,本次会议于2007年2月8日上午9:30在青海省西宁市建银宾馆304会议室召开,应到董事11人,实到会董事10人。沈奇董事由于出差原因委托王小民董事表决。会议由董事长郑长山先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定,会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了2006年总经理业务报告；

    表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

    二、审议通过了2006年度财务决算报告；

    表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

    三、审议通过了2006年度董事会工作报告；

    表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

    四、审议通过了公司2006年年度报告及摘要的议案

    表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

    五、审议通过了公司2006年度利润分配方案的议案；

    经北京五联方圆会计师事务所有限公司审核,截止2006年12月31日公司实现净利润811,929,157.68元,按10%提取法定公积金140,808,838.96元,加上年结余的可供分配利润6,985,700.69元,报告期实际可供股东分配的利润为678,106,019.41元。本报告期以2006年12月31日总股本767,550,000.00股为基准,向全体股东每10股派现金8.50元(含税),共计派送现金红利652,417,500元,剩余的未分配利润为25,688,519.41元,结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。

    表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

    六、审议通过了续聘会计师事务所的议案；

    经公司独立董事认可,公司董事会决定2007年续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构。

    表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

    七、审议通过了公司2007年经营层年薪的议案；

    根据公司董事会确定的生产经营目标,确定2007年度公司总经理年度薪酬计算方法为：基薪+职工平均工资*[(本年利润/上年利润*75%)+(辅助指标)*25%]*3；公司副总经理层薪酬经考核后为总经理薪酬的70%。

    表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对

    八、审议通过了《公司2007年日常关联交易的议案》；

    该项议案关联董事安平绥、郑长山,王晓民、沈奇先生分别回避表决。(具体内容见公告)

    表决结果：7票赞成,0票弃权,0票反对

    上述二、三、四、五、六、八项议案须提交股东大会批准,股东大会召开时间另行通知。

    青海盐湖钾肥股份有限公司

    董 事 会

    2007年2月8日