本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    青海盐湖钾肥股份有限公司(以下简称“公司”)于2006 年4 月10 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《青海盐湖钾肥股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，现发布本公司股权分置改革相关股东会议的第一次提示性催告通知。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：

    现场会议召开时间为：2006 年5 月31 日(周三)下午14：00；网络投票时间为：

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为：2006 年 5月29 日至2006 年5 月31 日，每日9：30－11：30 和13：00-15：00；

    (2)本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006 年5 月29 日9：30，网络投票结束时间为2006 年5 月31 日15：00。

    2、股权登记日：2006 年5 月22 日(周一)。

    3、现场会议召开地点：青海省格尔木市黄河路1 号盐湖大酒店

    4、召集人：公司董事会

    5、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式，本次相关股东会议将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(以下称“征集投票权”)和网络投票中的一种方式。

    7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布本次相关股东会议第二次催告通知，第二次催告时间为2006 年5 月29 日。

    8、出席对象：

    (1)凡2006 年5 月22 日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的相关股东会议见证律师。

    9、公司股票停牌、复牌事宜：公司股票将于相关股东会议的股权登记日次一交易日至股权分置改革程序结束之日停牌。

    二、会议审议事项

    会议审议事项：《青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革方案》

    方案具体内容见2006 年5 月12 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)》等文件。

    根据规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。

    流通股股东网络投票具体程序见本通知相关内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见《青海盐湖钾肥股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》或本通知相关内容。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》规定，本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的规定,相关股东会议审议股权分置改革方案的，该上市公司的董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。有关征集投票权具体程序见本日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上的《青海盐湖钾肥股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》或本通知第六项内容。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票，以委托董事会投票为准。

    (3)如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托董事会投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

    敬请各位股东审慎投票，不要重复投票。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于保护自身利益不受到侵害；

    (2)充分表达意愿，行使股东权利；

    (3)未参加本次投票表决的流通股东或虽参加本次投票表决但投反对票或弃权票的股东，如本次相关股东会议决议获得通过，仍需按本次相关股东会议表决通过的决议执行。

    四、现场会议登记事项

    1、登记方式：

    a)法人股东持单位证明或法人授权委托书、出席人身份证和持股凭证进行登记；

    b)个人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2006 年5 月26 日至2006 年5 月29 日每日8:30～11:00、13:00～16:00。现场会议当日也可以登记。

    3、登记地点及授权委托书送达地点：

    青海省格尔木市黄河路1 号 青海盐湖钾肥股份有限公司证券部

    邮编：816000

    联系电话：(0979)8448121、8448123

    传真：(0979)8434445

    联系人：张继文 李勇

    五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    在本次相关股东会议上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

    (一)采用交易系统投票的投票程序

    1、本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006 年5 月29日至2006 年5 月31 日每日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

    2、深市投资者投票代码：360792；投票简称均为：盐湖投票。

    3、股东投票的具体流程

    (1)买卖方向为买入；

    (2)在“委托价格”项下1 元代表本议案一，情况如下：

    简称                                                     议案内容   价格
    盐湖投票   《关于青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革方案的议案》    1元

    (3)在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    (4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    4、投票举例

    股权登记日持有“盐湖钾肥”A 股的深市投资者，对《关于青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革方案的议案》投同意票，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360792         买入        1元        1股

    如A 股的深市投资者对《关于青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革方案的议案》投反对票，只要将申报股数改为2 股，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360792         买入        1元        2股

    如A 股的深市投资者对《关于青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革方案的议案》投弃权票，只要将申报股数改为3 股，其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股
    360792         买入        1元      3股

    (二)采用互联网投票系统的投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

    3、投资者进行投票的时间

    本次相关股东会议通过互联网投票系统投票开始时间为2006 年5 月29 日9：

    30，网络投票结束时间为2006 年5 月31 日15：00。

    (三)查询投票结果的操作方法

    股东可在完成投票当日18:00 时登录http://wltp.cninfo.com.cn 网页，使用“投票查询”功能查询个人的投票结果。查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此 “服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用该功能前提前申请。 “投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

    (四)投票注意事项

    1、本次股权分置改革方案通过必须获参与投票的流通股三分之二以上的赞成票。

    2、股东在现场投票、委托董事会投票、网络投票三种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，依照《青海盐湖钾肥股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》执行。

    3、互联网投票时间不受交易时段限制，在2006 年5 月29 日9：30 至2006年5 月31 日15：00 时之间都可投票；

    4、通过交易系统对股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

    5、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

    六、董事会投票委托征集程序

    (1)征集对象：本次委托投票权征集的对象为盐湖钾肥截止2006 年5 月22 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体流通股股东。

    (2)征集时间：自2006 年5 月23 日至2006 年5 月30 日，每日9:30～11:00、14:00～16:30。

    (3)征集方式：采用公开方式在指定的报刊《证券时报》、《上海证券报》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上发布公告进行投票权征集行动。

    (4)征集程序：请详见公司于2006 年4 月10 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上发布《青海盐湖钾肥股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》。

    七、其它事项

    1、现场会议会期半天，食宿和交通费用自理。

    2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

    

青海盐湖钾肥股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇六年五月二十二日

    附件一：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表单位(个人)出席青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革A 股市场相关股东会议并代为行使表决权。

    委托人姓名或名称(签字或签章)：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码(法人单位的营业执照号码)：

    委托人股东账户：

    受托人姓名：

    受托人身份证号码：

    授权范围：

    签署日期：2006 年 月 日

    附件二

    对青海盐湖钾肥股份有限公司

    股权分置改革A 股市场相关股东会议征集投票权的授权委托书

    本公司/本人作为授权委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《青海盐湖钾肥股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》全文、召开相关股东会议通知及其他相关文件，对本次征集投票行为的原则、目的等相关情况已充分了解，本公司/本人有权随时按照董事会公开征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书进行修改，本公司/本人可以亲自或委托代理人出席相关股东会议，但除非授权委托书已被撤销，否则对征集事项无投票权。

    本公司/本人作为委托人，兹授权委托青海盐湖钾肥股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2006 年5 月31 日在青海省格尔木市黄河路1 号盐湖大酒店召开的青海盐湖钾肥股份有限公司相关股东会议，并按照本公司/本人的指示行使对会议审议事项的表决权。

    本公司/本人对此次股东会议征集投票权事项的投票意见：

    审议事项                                                 赞成   反对   弃权
    《关于青海盐湖钾肥股份有限公司股权分置改革方案的议案》

    注：授权委托股东应决定对上述审议事项选择赞成、反对、或者弃权并在相应的栏内划“√”，三者中只能选一项，多选或不做选择的，则视为无效委托。

    本项授权的有效期限：签署之日起至股权分置改革相关股东会议结束。

    委托人姓名或名称(签字或签章)：

    委托人持股数：

    委托人身份证号码(法人单位的营业执照号码)：

    委托人股东账户：

    签署日期：2006 年 月 日