本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    青海盐湖钾肥股份有限公司三届九次董事会的会议通知于2006年3月15日以传真方式发出，本次会议于2006年3月26日上午9:30在青海省格尔木市盐湖大酒店二楼会议室召开，应到董事11人，实到会董事10人。唐德新董事因出差原因，委托方勤升董事对此次会议进行了表决。

    会议由董事长郑长山先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了2005年度总经理业务报告；

    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

    二、审议通过了2005年度财务决算报告；

    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

    三、审议通过了2005年度董事会工作报告；

    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

    四、审议通过了公司2005年年度报告及摘要的议案

    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

    五、审议通过了公司2005年度利润分配方案的议案；

    经五联联合会计师事务所审核，截止2005年12月31日公司实现净利润515,757,258.01元，按10%提取法定公积金84,082,475.67元，按5%比例提取法定公益金42,041,237.83元，加上年结余的可供分配利润1,127,156.18元，总计报告期可供股东分配的利润为390,760,700.69元。

    本报告期以2005年12月31日总股本767,550,000.00股为基准，向全体股东每10股派现金5.00元(含税)，共计派送现金红利383,775,000.00元，剩余的未分配利润为6,985,700.69元，结转至下一年度。本年度不进行公积金转增股本。

    分配预案须经股东大会批准后实施。

    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

    六、审议通过了续聘会计师事务所的议案；

    经公司独立董事认可，公司董事会决定续聘五联联合会计师事务所为公司2006年审计机构。(报告期已更名为北京五联方圆会计师事务所有限公司)

    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

    七、审议通过了修订《公司章程》及"三会"议事规则的议案；

    根据《上市公司章程指引(2006年修订)》和新修订的《公司法》、《证券法》结合公司实际情况，本公司对《公司章程》及"三会"议事规则进行了全面修订，第五十四条修改为"召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东"。原《公司章程》及"三会"议事规则废止。新的《公司章程》及议事规则登载于巨潮网站：http://www.cninfo.com.cn。

    本预案需提交股东大会批准后正式实施。

    八、审议通过了公司2006年经营层年薪的议案；

    经公司独立董事认可，2006年公司经营层薪筹将根据公司董事会确定的生产经营目标，确定公司总经理年度薪酬计算方法为：

    基薪+职工平均工资*[(本年利润/上年利润*75%)+(辅助指标)*25%]*3

    公司副总经理的薪酬经考核后，为总经理薪酬的80%。

    表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对

    九、审议通过了《公司2006年日常关联交易的议案》；

    该项议案关联董事安平绥、郑长山，王晓民、沈奇先生分别回避表决。(具体内容见公告)

    表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对

    十、审议关于召开2005年度股东大会的时间、地点的议案；会议审议通过了2005年度股东大会于2006年5月19日上午9：30分在青海省格尔木市青海盐湖大酒店二楼会议室召开。

    

青海盐湖钾肥股份有限公司

    董 事 会

    2006年3月26日