本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经公司三届八次董事会审议通过，决定公司将于2005年12月29日召开青海盐湖钾肥股份有限公司2005年第一次临时股东大会.现将有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况：

    1、会议时间：公司三届八次董事会决议通过2005年12月29日(星期四)上午9：30召开公司2005年第一次临时股东大会。

    2、会议地点：青海省格尔木市青海盐湖大酒店二楼会议室。

    3、召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场表决

    5、出席对象：

    ⑴ 2005年12月26日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

    ⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员。

    二、会议议题事项

    1、提案名称：

    审议青海盐湖钾肥股份有限公司控股子公司青海盐湖发展有限公司建设供热中心、铁路专用线扩能子项工程的议案；

    三、现场股东大会登记办法

    1、现场登记或传真登记

    2、登记时间：2005年12月27日上午9：00至下午5：00

    3、登记地点：公司证券部

    4、对受托人登记表决时提交文件的要求：

    法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    四、其他事项

    1、会议联系方式

    (1)、联系人：张继文 李勇

    (2)、联系电话：0979－8448121， 8448123

    传真：(0979)8417445

    (3)、联系地址：青海省格尔木市黄河路1号

    2、会议费用

    参会股东食宿及交通费自理，会期半天。

    

青海盐湖钾肥股份有限公司

    董 事 会

    二00五年十一月二十八日

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席青海盐湖钾肥股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号：

    受托人签名： 身份证号：

    持股数量 ：

    股东账户：

    委托日期： 有效日期：