本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    青海盐湖钾肥股份有限公司于2005年10月10日发出了《以通讯方式召开青海盐湖钾肥股份有限公司三届七次董事会的会议通知》。公司三届七次董事会于2005年10月21日以通讯方式召开,会议应参加董事十一人,实际参加董事十一人,符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议审议通过了公司2005年前三季度报告的议案,表决结果:11票赞成,0票弃权,0票反对;
    
青海盐湖钾肥股份有限公司    董 事 会
    二00五年十月二十一日