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青海盐湖钾肥股份有限公司于2005年8月1日发出了《以通讯方式召开青海盐湖钾肥股份有限公司三届六次董事会的会议通知》。公司三届六次董事会于2005年8月12日以通讯方式召开，会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了2005年半年度报告及摘要的议案；
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
2、审议通过了公司副董事长徐世森先生辞去副董事长职务的议案；
因工作原因，公司副董事长徐世森先生申请辞去公司副董事长的职务。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
3、审议通过了公司增选王晓民先生任公司副董事长职务的议案；（简历见附件）
经公司董事长郑长山先生提名，王晓民先生任公司三届董事会副董事长。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
4、审议通过了聘任冯明伟先生任公司副总经理的议案；
经公司总经理方勤升先生提名，冯明伟先生任公司副总经理。（简历见附件）
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
5、审议通过了公司聘任李延昌先生任公司质量监督管理中心主任。（简历见附件）
因公司业务发展需要，经总经理方勤升先生提名，李延昌先生任公司质量监督管理中心主任（高管待遇），负责公司及控股公司质量监督管理方面的工作。
表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对
特此公告。
青海盐湖钾肥股份有限公司
董 事 会
2005年8月12日
附件：1、王晓民：男，1948年出生，大专文化。1969年至1977年在部队工作，曾任中国农业生产资料集团公司科员、科长、处长、总裁。现任中化化肥有限公司高级顾问。
2、冯明伟：男，1962年出生，大专文化。曾任中化集团驻巴基斯坦代表处代表、中化国际塑料事业部副总经理、中化化肥有限公司事业部职员、副总经理、分销部总经理。现任中化化肥有限公司总经理助理兼钾肥业务部总经理。
3、李延昌：男，1956年出生，研究生学历，高级工程师、国家注册设备监理工程师、中国化工学会无机酸碱盐专业委员会会员，取得国家CNAB质量管理体系注册主任审核员培训证书，中国质量管理协会高级会员，曾任原青海钾肥厂技术处分析室主任、质管科科长、青海盐湖钾肥股份有限公司质量管理管部部长。
