本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 重要提示

    本次会议没有否决或修改提案的情况；

    本次会议没有新提案提交表决；

    二、 会议召开情况

    1、 召开时间：2005年5月16日上午9:30；

    2、 召开地点：青海省格尔木市盐湖集团一楼会议室；（鉴于参会股东较多，经征得到会股东及股东代理人同意，开会地点临时改为盐湖集团一楼会议室）

    3、 召开方式：现场记名投票；

    4、 召集人：公司董事会；

    5、 主持人：公司董事长郑长山先生；

    6、 本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等法律法规的规定。

    三、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代表共12人，代表股份50530.8445万股，占公司总股本的65.83%。其中社会公众股股东及股东代表4人，代表股份3775.8445万股，占公司社会公众股总数的12.59％，占公司股份总数的4.92％；部分公司董事、监事、高级管理人员及青海竟帆律师事务所律师王四林、李金泉律师出席了会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议公司2004年度董事会报告；

    表决情况：参会股东同意50530.8445万股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0 股，占出席会议有表决权总数的0％。

    其中社会公众股股东同意3775.8445万股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的0％。

    表决结果：通过

    2、审议公司2004年度监事会报告；

    表决情况：参会股东同意 50530.8445万股，占出席会议有表决权总数的100 ％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权 0股，占出席会议有表决权总数的0％。

    其中社会公众股股东同意3775.8445万股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的0％。

    表决结果：通过

    3、审议公司2004年度财务决算报告；

    表决情况：参会股东同意 50530.8445万股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权 0股，占出席会议有表决权总数的0％。

    其中社会公众股股东同意3775.8445万股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的0％。

    表决结果：通过

    4、审议2004年度利润分配方案的议案；

    表决情况：参会股东同意 50471.8745万股，占出席会议有表决权总数的99.88％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权58.97万股，占出席会议有表决权总数的0.12％。

    其中社会公众股股东同意3716.87万股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的98.44％，反对0股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的0％，弃权58.97万股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的1.56％。

    表决结果：通过

    5、审议选举沈奇、王晓民先生任公司董事的议案；

    根据公司《章程》规定，本议案采用累计投票制表决。

    沈奇先生：参会股东同意50530.8445万股，占出席会议有表决权总数的 100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。

    王晓民先生：参会股东同意50530.8445万股，占出席会议有表决权总数的 100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权 0股，占出席会议有表决权总数的0％。

    表决结果：同意上述两名董事候选人入选公司三届董事会。

    6、审议选举姜爱萍、卢开阳先生任公司监事的议案；

    根据公司《章程》规定，本议案采用累计投票制表决。

    姜爱萍先生：参会股东同意50530.8445万股，占出席会议有表决权总数的100％，反对 0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0 ％。

    卢开阳先生：参会股东同意50530.8445万股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0 ％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。

    表决结果：同意上述两名监事候选人入选公司三届监事会。

    7、审议调整独立董事津贴的议案；

    表决情况：参会股东同意50530.8445万股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。

    其中社会公众股股东同意3775.8445万股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的0％。

    表决结果：通过

    8、审议续聘会计师事务所的议案；

    表决情况：参会股东同意 50530.8445万股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的 0％，弃权0股，占出席会议有表决权总数的0％。

    其中社会公众股股东同意3775.8445万股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的0％。

    表决结果：通过

    9、审议公司修改公司《章程》的议案；

    本议案采用特别表决方式表决。

    根据中国证监会2005年3月22日发布的《关于督促上市公司修改公司章程的通知》（证监公司字[2005]15号），决定对公司三届四次董事会审议通过并拟提交公司2004年年度股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》，进行相应的补充修改，并将经过本次补充修改后的《关于修改公司章程的议案》提交公司2004年年度股东大会审议（内容见公司刊登于2005年4月21日《证券时报》）。该提案修改程序及公告时间符合公司《章程》的规定。

    表决情况：参会股东同意50530.8445万股，占出席会议有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0 ％，弃权 0 股，占出席会议有表决权总数的0 ％。

    其中社会公众股股东同意3775.8445万股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的100％，反对0股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的0％，弃权0股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的0％。

    表决结果：通过

    10、审议《公司日常关联交易情况的议案》；

    本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。

    表决情况：参会股东同意9716.8745万股，占出席会议有表决权总数的99.40％，反对0股，占出席会议有表决权总数的0％，弃权589,700股，占出席会议有表决权总数的0.60％。

    其中社会公众股股东同意3716.8745万股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的98.44％，反对0股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的0％，弃权589,700股，占出席会议社会公众股东所持有表决权总数的1.56％。

    表决结果：通过

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

    2、律师姓名：王四林 李金泉

    3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，证明本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、修订提案的提交程序、本次股东大会的表决程序、会议所做出的各项决议均合法有效。

    特此公告。

    

青海盐湖钾肥股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月16日