本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司三届四次董事会于2005年3月29决议通过，决定公司将于2005年5月16日召开公司2004年度股东大会。现将相关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间：公司三届四次董事会决议通过2005年5月16日（星期一）上午9：30召开公司2004年度股东大会。

    2、会议地点：青海省格尔木市青海盐湖大酒店二楼会议室。

    3、召集人：公司董事会

    4、会议召开方式：现场表决

    5、出席对象：

    ⑴ 2005年5月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

    ⑵ 本公司的董事、监事及高级管理人员。

    二、会议议题事项

    1、提案名称：

    （1）、审议2004年度董事会报告；

    （2）、审议2004年度监事会报告；

    （3）、审议2004年度财务决算报告；

    （4）、审议2004年度利润分配方案的议案；

    （5）、审议增选沈奇、王晓民先生任公司董事的议案；

    （6）、审议增选姜爱平、卢开阳先生任公司监事的议案；

    （7）、审议调整独立董事津贴的议案；

    （8）、审议续聘会计师事务所的议案；

    （9）、审议公司修改公司《章程》的议案；

    （10）、审议《公司日常关联交易情况的议案》；

    2、上述议案第5、6条，按照公司章程规定，需采取累计投票制，即：

    1、有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以分散使用。

    2、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对董事或监事候选人所得选举票数相同，无法确定当选人的，公司将另行召开股东大会，对前述无法确定是否当选的候选人进行再次选举。

    3、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。

    4、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。

    三、现场股东大会登记办法

    1、现场登记或传真登记

    2、登记时间：2005年5月12日上午8：30至下午4：30

    3、登记地点：公司证券部

    4、对受托人登记表决时提交文件的要求：

    法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；

    个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

    四、其他事项

    1、会议联系方式

    （1）、联系人：张继文 李勇

    （2）、联系电话：0979－8448121, 8448123

    传真：（0979）8417445

    （3）、联系地址：青海省格尔木市黄河路1号

    2、会议费用

    参会股东食宿及交通费自理，会期半天。

    

青海盐湖钾肥股份有限公司

    董 事 会

    二00五年三月二十九日

    授权委托书

    兹全权委托        先生(女士)代表本人出席青海盐湖钾肥股份有限公司2004年度
股东大会，并代为行使表决权。
    委托人签名：                 身份证号：
    受托人签名：                 身份证号：
    持股数量 ：                  股东账户：
    委托日期：                   有效日期：