2005年3月29日下午，青海盐湖钾肥股份有限公司三届三次监事会在青海省西宁市建银宾馆三楼会议室召开。监事会主席邓瀛主持了会议。应到公司监事八人，实际参与表决八人。叶小玲监事委托邓瀛监事进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议审议并全票通过了：

    1、审议通过了公司2004年度监事会报告；

    2、审议通过了公司2004年财务决算的议案；

    3、审议通过了公司修改公司章程的议案；

    4、审议通过了公司2004年度利润分配方案的议案；

    5、审议通过了《公司日常关联交易有关情况的议案》；

    6、审议通过了公司新增加姜爱平先生拟任公司监事的议案；

    经公司股东中化集团有限公司提名，推荐姜爱平先生拟担任公司三届三次监事会监事。（简历见附件）

    公司独立董事董德敏、张全明、任萱、王天恒认为公司的提名程序符合《公司法》、公司《章程》的规定，同意对姜爱平先生的提名。

    7、审议通过了徐能海监事辞去公司监事的议案；

    因工作调动原因，公司徐能海监事本人申请辞去公司监事。

    公司监事会对徐能海先生多年来对公司做出的工作表示感谢。

    8、审议通过了卢开阳先生拟担任公司监事的议案。（简历见附件）

    经公司股东湖北东方农化中心和青海盐湖工业集团推荐，提名卢开阳先生拟担任本公司三届三次监事会监事。

    公司独立董事董德敏、张全明、任萱、王天恒认为公司的提名程序符合《公司法》、公司《章程》的规定，同意对卢开阳先生的提名。

    9、审议通过了公司自筹资金新建水采船的议案；

    10、审议通过了续聘会计师事务所的议案；

    11、公司2005年度经营层年薪的议案；

    12、调整公司独立董事津贴的议案；

    附件：

    姜爱平：男，1953年出生，大学文化。曾任北京电焊机厂干部，中国化工进出口总公司财务处副处长，现任中国中化集团公司审计稽核部总经理。

    卢开阳：男，1965年出生，研究生文化。农学硕士、工商硕士，研究员职称。曾在湖北省种子集团公司和湖北省种子管理站工作，现任湖北省种子管理站站长。