本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    二○○四年十月二十二日，青海盐湖钾肥股份有限公司董事会以通讯方式召开了公司三届三次董事会，应参加表决董事十一人，实际表决董事十一人。符合《公司法》、《公司章程》等法规的规定，会议形成决议如下：

    1、审议通过了公司2004年三季度报告；

    2、审议通过了同意王庆生先生辞去公司副总经理职务的议案；

    因工作变动原因，王庆生先生申请辞去公司副总经理的职务。公司董事会对王庆生先生几年来的工作表示感谢。