经公司三届二次董事会审议通过2004年9月20日上午9：30分在青海省格尔木市青海盐湖大酒店二楼会议室召开2004年第一次临时股东大会.现将有关事宜公告如下：

    一、会议议题：

    1、审议修改公司章程的议案;

    二、出席对象：

    1、凡是在2004年9月17日下午收市后在深圳证券登记结算有限公司在册的本公司股东或其授权委托代理人。

    2、董事会成员、监事会成员及高级管理人员；

    三、会议登记

    1、登记手续：出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股票帐户卡、法人股东凭单位介绍信、法人代表委托书(需加盖公司行政章)、出席人身份证。应在公司公告的时间、地点进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：青海省格尔木市青海盐湖工业集团办公楼二楼钾肥公司证券部

    3、登记时间：2004年9月15日至9 月17日

    四、注意事项

    1、会期半天，参加会议人员费用自理。

    2、联系人：张继文、李勇

    3、联系电话：0979－8448121、8448123

    4、传真：0979－8417445

    5、邮编：816000

    6、地址：青海省格尔木市黄河路1号

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席青海盐湖钾肥股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号：

    受托人签名： 身份证号：

    委托日期： 有效日期：