本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    西北永新化工股份有限公司于2004年6月11日在公司会议室召开2003年年度股东大会，出席股东大会的股东及授权代表共8人，代表股份109856840股，占总股本的58.13%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高管人员及公司法律顾问列席了会议。会议由公司董事长杨德茂先生主持。

    二、提案审议情况：

    1、公司2003年度董事会工作报告

    同意票8张，代表股份109856840股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0张，代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0张，代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    2、公司2003年度监事会工作报告

    同意票8张，代表股份109856840股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0张，代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0张，代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    3、公司2003年度报告及摘要

    同意票8张，代表股份109856840股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0张，代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0张，代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    4、公司2003年度利润分配议案

    2003年利润分配及资本公积金转增股本议案:

    2003年度公司共实现净利润-34,569,232.84元,加上上年度未分配利润3,996,604.53元，公司可供分配的利润为-30,572,628.31元。因此公司2003年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    同意票8张，代表股份109856840股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0张，代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0张，代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    5、续聘五联联合会计师事务所为公司2004年审计机构的议案

    同意票8张，代表股份109856840股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0张，代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0张，代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    6、董事辞职议案

    因退休，崔厚佳先生辞去公司董事职务。

    同意票8张，代表股份109856840股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0张，代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0张，代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    7、调整独立董事津贴议案

    独立董事津贴由每人每年1万元人民币，调整为每人每年2万元人民币。

    同意票8张，代表股份109856840股，占出席会议股东所持股份的100%；反对票0张，代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0%；弃权票0张，代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    三、律师出具的法律意见

    甘肃经天地律师事务所吴晓琪律师列席了本次大会，并出具了甘经律书字（2004）第009号法律意见书。吴晓琪律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件：

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告

    

西北永新化工股份有限公司

    董 事 会

    2004年6月11日