本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    西北永新化工股份有限公司于2003年7月23 日在公司会议室召开了董事会会议。应到董事10人,实到董事8人。因出差在外,公司董事魏其新先生、独立董事吴昌侠先生未能参加本次会议。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨德茂先生主持。会议审议并通过了如下决议:
    审议并通过了公司2003年半年度报告及半年度报告摘要。
    特此公告。
    
西北永新化工股份有限公司    董 事 会
    2003年7月24日