本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    西北永新化工股份有限公司于2003年4月21日在公司会议室召开董事会会议。会议应到董事10人，实到董事9人。董事李小文先生因出差在外，未参加本次董事会会议。监事会全体成员及财务总监列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杨德茂先生主持。会议审议并通过了公司2003年第一季度季度报告。

    公司指定的信息披露报纸为：《中国证券报》和《证券时报》，广大投资者可以从上述报纸中浏阅公司的相关信息和资料。

    特此公告。