本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    西北永新化工股份有限公司于2003年3月19日在公司会议室召开董事会会议。会议应到董事10人，实到董事6人，公司董事郭垒先生因病未能出席本次董事会会议，董事魏其新先生、吴昌侠先生、李鸿洲先生因出差未能出席本次董事会会议。董事郭垒先生、魏其新先生授权董事杨德茂先生参加本次董事会并行使表决权。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨德茂先生主持。会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了公司2002年年度报告及报告摘要；

    2、审议并通过了公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

    2002年利润分配及资本公积金转增股本预案:

    公司在2001年年度报告中曾预计本年度的具体分配方案将根据2002年度的实际经营及盈利情况决定。由于2002年度，公司实现净利润为116万元，累计未分配利润为389万元。故公司决定2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    3、审议通过了续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案。

    公司2002年年度股东大会召开的时间另行通知。

    特此公告。