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    西北永新化工股份有限公司（以下简称 “公司”）于2002年11月26日在公司会议室召开了2002年度第一次临时股东大会。 到会股东及股东代理人共9人，代表股份109870920股，占公司总股本的58.13％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事、监事和高级管理人员参加了大会，公司聘请的法律顾问列席了本次股东大会。会议由公司董事长杨德茂先生主持。本次股东大会经投票表决，形成如下决议：

    1、审议通过公司修改《公司章程》的议案；

    《公司章程》第136条原为：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：口头或书面，通知时限为4小时。现修改为：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：口头或书面，通知时限为3天。

    同意票9张，代表股份109870920股，占出席会议股东所持股份的100％；反对0票，代表股数0股，占出席会议股东所持股份的0％；弃权0票，代表股数0股，占出席会议股东所持股份的0％。同意票代表股数占出席会议有表决权股数的100％，全票通过。

    2、审议通过公司独立董事张巧良提出辞职的议案；

    同意票9张，代表股份109870920股，占出席会议股东所持股份的100％；反对0票，代表股数0股，占出席会议股东所持股份的0％；弃权0票，代表股数0股，占出席会议股东所持股份的0％。同意票代表股数占出席会议有表决权股数的100％，全票通过。

    3、否决增选张敏先生为公司独立董事的议案；

    同意票0张，代表股份0股，占出席会议股东所持股份的0％；弃权0票，代表股数0股，占出席会议股东所持股份的0％；反对9票，代表股数109870920股，占出席会议股东所持股份的100％。反对票代表股数占出席会议有表决权股数的100％，该议案未能通过。

    与会股东认为张敏先生曾担任的国家公务员离任手续尚未办理完毕，不符合任职条件，故予以否决。

    4、审议通过《公司募集资金管理制度》的议案；

    同意票9张，代表股份109870920股，占出席会议股东所持股份的100％；反对0票，代表股数0股，占出席会议股东所持股份的0％；弃权0票，代表股数0股，占出席会议股东所持股份的0％。同意票代表股数占出席会议有表决权股数的100％，全票通过。

    5、审议通过《公司监事会议事规则》的议案。

    同意票9张，代表股份109870920股，占出席会议股东所持股份的100％；反对0票，代表股数0股，占出席会议股东所持股份的0％；弃权0票，代表股数0股，占出席会议股东所持股份的0％。同意票代表股数占出席会议有表决权股数的100％，全票通过。

    特此公告。