本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    西北永新化工股份有限公司（以下简称 “公司”）于2002年10月25 日在公司会议室召开了董事会会议。会议应到董事11人，实到董事8人。公司董事魏其新先生、吴昌侠先生因出差在外，分别委托董事金城先生、李小文先生出席并行使表决权。独立董事张巧良女士未出席本次董事会会议。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长杨德茂先生主持。会议经过研究讨论，形成如下决议：

    ⒈ 审议通过了公司2002年度第三季度报告。

    ⒉ 审议通过了《关于中国证监会兰州特派办巡回检查发现问题的整改报告》。

    ⒊ 审议通过了《公司募集资金管理制度》的议案（附件一）。

    ⒋ 审议通过了修改《公司章程》的议案。《公司章程》第136条原为：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：口头或书面，通知时限为4小时。现修改为：董事会召开临时董事会会议的通知方式为：口头或书面，通知时限为3天。

    ⒌ 同意签署公司《兰州新东部批发市场项目转让协议》。

    ⒍ 审议通过了增选张敏先生为公司独立董事的议案（张敏简介见附件二）。

    7. 审议通过了公司定于2002年11月26日召开公司临时股东大会的议案。现将股东大会召开的有关事项通知如下：

    ㈠ 会议议题：

    ⑴ 审议公司修改《公司章程》的议案；

    ⑵ 审议公司独立董事张巧良提出辞职的议案；

    ⑶ 审议增选张敏先生为公司独立董事的议案；

    ⑷ 审议《公司募集资金管理制度》的议案；

    ⑸ 审议《公司监事会议事规则》的议案（该议事规则的内容公司已在2002年3月22日的《证券时报》及深圳证券交易所巨潮网上刊登）。

    （二）出席会议的对象：

    1、截止2002年11月15日下午3时交易结束时，在深圳证券交易所存管部登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司高级管理人员及相关中介机构人员。

    （三）召开会议的时间：2002年11月26日上午9时整。

    （四）会议地点：公司会议室。

    （五）会议登记办法：

    1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法人股授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席股东大会（授权委托书见附件三），异地股东可以信函或传真方式进行登记。

    2、登记时间：2002年11月24日上午9时至下午5时整。

    3、联系地址：西北永新化工股份有限公司证券部

    联 系 人：王志哲 李东红

    联系电话：0931－－4862482

    传 真：0931－－8497112

    邮政编码：730020

    4、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    特此公告。