西北永新化工股份有限公司第二次(1997年度)股东大会于1998年4 月28日下午 2:30在公司"职工之家"召开。出席会议的股东及股东代理人共126名,代表股份63 ,195,800股,占公司总股本的59.62%,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。会 议以记名投票方式表决通过了如下决议:

    1.审议表决批准了公司1997年度报告。同意63,190,600股,占出席会议股东代 表股份99.9917%;废票壹张5200股,占0.0082%;

    2.审议表决批准了公司修改章程的议案,同意63,190,600股,占出席股东代表股 份99.9917%;废票壹张5200股,占0.0082%;

    3.审议表决通过了1997年利润分配及资本公积金转增股本的议案,同意63,190 ,600股,占出席股东代表股份99.9917%;废票壹张5200股,占0.0082%;

    公司本年度实现净利润25,544,147.30元,提取10%的法定盈余公积金 2, 554 ,414.73元,提取5%的法定公益金1,277,207.37元后,可供股东分配的利润 21, 712 ,525.20元,公司以1997年12月31日的总股本106,000,000股为基数,向全体股东以每 10股送红股2股(含税),累计送出21,200,000元,剩余利润512,525.20元,滚存到1998 年分配。

    根据甘肃会计师事务所甘审字(1998)第008号报告确认公司资本公积金为225 ,049,818.56元,公司董事会拟决定以1997年12月31日的总股本106,000,000股为基 数,向全体股东以每10股转增6股的比例转增股本,需使用资本公积金6360万元,转增 股本合资本公积金余额为161,449,818元。

    送红股及资本公积金转增股本实施日期另行公告。

    4.审议表决通过了聘请甘肃会计师事务所为本公司1998年审计机构的议案, 同 意63,190,600股,占出席股东代表股份99.9917%。废票壹张5200股,占0.0082%。

    特此公告