西北永新化工股份有限公司监事会于2002年8月6在公司会议室召开了会议。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事李录贵先生因病未能出席，授权委托监事付淑丽女士出席并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付淑丽女士主持。会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了《公司2002年半年度报告》及《公司2002年半年度报告摘要》；

    2、审议并通过了公司半年度利润分配及资本公积金转增股本预案：2002年上半年，公司实现净利润－5,969,714.17元，加年初未分配利润2,910,495.08 元，可供分配利润为－3,059,219.09元。因此，公司2002年上半年不能进行利润分配，资本公积金也不转增股本。

    特此公告。