西北永新化工股份有限公司于2002年6月19 日在公司会议室召开董事会会议， 应到董事11人，实到6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董 事长杨德茂先生主持。监事会全体成员及公司财务总监列席会议。会议审议通过了 关于解散下属控股公司甘肃永新合成树脂有限公司的议案，该议案需经甘肃永新合 成树脂有限公司股东会审议。

    甘肃永新合成树脂有限公司(以下简称永新树脂公司)是公司2000年年底与甘肃 省化工研究院共同组建的以生产水性乳液为主的有限责任公司。 该公司注册资本 500万元，公司投资400万元，占总股本的80％。永新树指公司成立后，经营情况较 差、持续亏损，生产的水性乳液系列产品与公司内部的水性漆车间生产的产品也有 冲突。截止2002年5月底该公司的总资产为463万元，负债为12.3万元，1—5月销售 收入为22.4万元，净利润为－15.95万元。为了减少亏损，整合资产， 公司决定解 散甘肃永新合成树指有限公司，将永新树脂公司的资产、人员纳入公司的水性漆车 间，以便集中财力、物力和人力发展公司水性漆系列产品。

    特此公告。