西北永新化工股份有限公司董事会决定，于1998年4月28日下午2时30分，在西 北永新化工股份有限公司职工之家礼堂召开1997年度股东大会。现将有关事项公告 如下：

    一、会议主要议程

    1、审议1997年度报告及摘要；

    2、审议按《章程指引》修改的“公司章程”；

    3、审议1997年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案；

    4、审议聘请1998年审计单位暨会计师事务所的议案。

    二、出席会议资格

    1、本公司董事、监事、高级管理人员；

    2、截止1998年4月10日下午深交所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托 代表。

    三、出席会议的股东登记方法

    出席会议的股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身 份证、代理委托书和持股凭证）于1998年4月27日下午5：30分前到本公司办理登记 手续，异地股东可函告。

    四、其它事项

    本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

    五、公司联系地址

    甘肃省兰州市东岗东路685号

    邮政编码：730020

    联系电话：（0931）8663061 （0931）8497111转361

    联系部门：公司董事会秘书室