西北永新化工股份有限公司董事会于2002年4月16 日在公司会议室召开董事会 会议，应到董事10人，实到8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由 公司董事长杨德茂先生主持。监事会全体成员列席会议。会议形成了以下决议：

    1、审议通过了公司2002年第一季度季度报告；

    2、 审议通过了推荐张巧良女士为公司独立董事候选人以及独立董事津贴的议 案(附个人简历)；

    3、审议通过了召开公司2001年年度股东大会的议案，具体内容如下:

    （一）会议召开的时间：2002年5月23日上午9时30分。

    （二）会议议题：

    1、审议公司2001年度董事会工作报告；

    2、审议公司2001年度监事会工作报告；

    3、审议公司2001年年度报告及摘要；

    4、审议公司2001年度利润分配预案；

    5、审议修改《公司章程》的议案；

    6、审议《公司股东大会议事规则（草案）》的议案；

    7、审议《公司董事会议事规则（草案）》的议案；

    8、审议《公司独立董事制度（草案）》的议案；

    9、审议续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构的议案；

    10、审议聘任独立董事的议案；

    11、审议独立董事津贴的议案。

    独立董事的津贴为每人10000元/年。

    上述第4、5、6、7、8项的内容公司已在2002年3月22日的《证券时报》上刊登 过，在此不再重复。

    （三）出席会议的对象：

    1、截止2002年5月17日下午3时交易结束时， 在深圳证券交易所存管部登记在 册的本公司全体股东。

    2、本公司高级管理人员及相关中介机构人员。

    （四）会议地点：公司会议室。

    （五）会议登记办法：

    1、出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡； 法人股股东持营业执照 复印件、法人股授权委托书及出席人身份证办理登记手续。因故不能出席会议的股 东，可书面委托他人出席股东大会（授权委托书见附件二），异地股东可以信函或 传真方式进行登记。

    2、登记时间：2002年5月20日上午9时至下午5时整。

    3、联系地址：西北永新化工股份有限公司证券部

    联系人：王志哲 李东红

    联系电话：0931－－4862482

    传 真：0931－－8497112

    邮政编码：730020

    4、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

    特此公告。

    附一：独立董事候选人个人简历：张巧良，女，35岁，硕士研究生，中国注册 会计师，现任甘肃工业大学副教授、财务处副处长。