西北永新化工股份有限公司董事会于2002年3月19 日在公司会议室召开董事会 会议，应到董事10人,实到9人，公司董事金城先生因故不能出席，委托董事魏其新 先生出席并行使表决权。会议由公司董事长杨德茂先生主持。监事会全体成员列席 会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成了以下决议：

    一、审议通过了公司2001年年度报告及摘要。

    二、审议通过了公司2001年年度利润分配方案。

    公司2001年年度实现净利润108,557.44元，提取10％的法定公积金10,855. 75 元，提取5％的法定公益金5,427.87元，当年可供股东分配的利润为92,273.82元， 加上上年度结转未分配利润2,818,221.26元，实际可供股东分配利润2,910,495.08 元。

    2001年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    三、审议通过了公司2002年年度利润分配政策及公积金转增股本的预案。

    公司计划在2002年结束后分配利润一次，分配比例不低于当年净利润的20％， 以前年度未分配利润的分配比例不低于30％，分配采用派送红股或派现形式，其中 现金分红比例不低于20％。2002年度公司无资本公积金转增股本计划。

    上述2002年年度利润分配政策为预计方案，具体实施方案公司将根据2002年度 的实际盈利情况决定。

    四、审议通过了修改《公司章程》的议案(附件一)。

    五、审议通过了《公司股东大会议事规则（草案）》的议案(附件二)。

    六、审议通过了《公司董事会议事规则（草案）》的议案(附件三)。

    七、审议通过了《公司独立董事制度（草案）》的议案(附件四)。

    八、审议通过了续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2002年审计机构的 议案。

    九、公司召开2001年年度股东大会的时间另行通知。

    特此公告。