西北永新化工股份有限公司创立大会暨第一届股东大会于一九九七年九月十二日在甘肃省兰州市宁卧庄宾馆礼堂召开，出席会议的股东代表163人，代表股份61763200股，占公司总股本的58．267％，符合《公司法》的规定。经大会审议表决通过：

    一、《关于西北永新化工股份有限公司筹备工作报告》；

    二、西北永新化工股份有限公司章程；

    三、西北永新化工股份有限公司筹集资金运用方案；

    四、西北永新化工股份有限公司股票在深圳证券交易所上市的议案；

    五、西北永新化工股份有限公司筹备费用预算执行情况的报告。

    投票选举产生了公司第一届董事会成员及第一届监事会成员。

    第一届董事会成员由：张军、王有义、王全良、杨德茂、崔厚佳、金城、魏其新、罗志河八名组成。

    第一届监事会成员由：付淑丽、常贵堂、胡曦元、张京保、李璞五名组成。